廣州南沙警方偵破一起利用“跑分”平臺洗錢案 累計流水逾2億元
2021-02-23 19:41:22 來源: 新華網
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  新華網廣州2月23日電(關錦恒)廣州市公安局新聞辦公室23日通報,廣州南沙警方于近日打掉一個涉嫌通過收購銀行卡、以“跑分”形式從事詐騙洗錢活動的團伙,現場抓獲12名嫌疑人。據悉,該團伙日均洗錢流水高達人民幣600多萬元,累計流水逾2億元。

  圖為南沙警方繳獲的手機、銀行卡等作案工具。新華網發

  據經辦民警介紹,所謂“跑分”是指披著網絡兼職的外衣,把合法的第三方支付平臺渠道、合作銀行及其他服務商等接口進行聚合,通過出借、收取收款碼,形成第四方支付平臺(非法網絡支付平臺),幫助網絡賭博網站及電信網絡詐騙等黑灰產業鏈條接收、流轉、洗白資金的手段。

  據通報,2020年11月底,南沙警方經研判發現,某銀行卡賬戶正被用于轉移詐騙贓款。警方進一步核查發現,該賬號是新開設的,開通當天即有大額資金流入。經過數天的偵查及數據分析,一個盤踞在南沙區轄內的涉洗錢團伙浮出水面:該團伙組織架構嚴密,在境外電信網絡詐騙窩點的遠程指揮下,以南沙區作為據點,從廣東省內收購銀行卡再提供給“上家”從事詐騙洗錢犯罪。

  經進一步偵查,辦案民警逐步確定了相關嫌疑人的身份,并掌握了該團伙日常操作洗錢的3個作案地點。抓捕行動中,南沙警方在3個窩點現場抓獲嫌疑人12名,繳獲電腦11臺、手機31部、銀行卡61張以及U盾等作案工具一批。

  目前,該團伙中的6名主要涉案人員已被警方依法逮捕,案件仍在進一步偵辦中。

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【糾錯】 責任編輯: 李慶招 林曉蕾

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